blanqueo

La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo

El Notariado organiza un foro sobre la investigación del blanqueo de capitales

Parallel lanza su Estudio 2024 sobre el estado del sector de Prevención de Blanqueo de Capitales y Know Your Customer (PBC/KYC)

Signicat, expertos en identidad digital, presenta sus soluciones para un onboarding integral y adaptado a la normativa contra el blanqueo de capitales

La NOAA alerta del blanqueo masivo de los corales a nivel global

Concluyen las IX Jornadas de prevención del blanqueo de capitales