La Audiencia Nacional confirma la inadmisión de la querella de HazteOir contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo
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La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate a Plus Ultra y un presunto entramado de blanqueo internacional
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González defiende el secreto profesional y reafirma el compromiso de la Abogacía contra el blanqueo de capitales
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Las X Jornadas de Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales analizarán los retos y soluciones para prevenir y luchar contra este delito
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Analista para prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en Global Financial Crimes Surveillance Unit (GFCSU)
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El órgano notarial de prevención del blanqueo ha atendido 400.000 requerimientos de las autoridades
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