NUEVO BLANQUEO: A pesar de la desconfianza, los empresarios aprueban la iniciativa y apuestan a un impacto positivo en la economía
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Detenido un conocido ‘narco’ gallego de Vilanova de Arousa por el blanqueo de más de un millón de euros
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La identificación de los titulares reales y la cooperación internacional, claves para la prevención del blanqueo
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El Notariado organiza un foro sobre la investigación del blanqueo de capitales
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Parallel lanza su Estudio 2024 sobre el estado del sector de Prevención de Blanqueo de Capitales y Know Your Customer (PBC/KYC)
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Signicat, expertos en identidad digital, presenta sus soluciones para un onboarding integral y adaptado a la normativa contra el blanqueo de capitales
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