Acuerdo entre las fundaciones españolas y el notariado para la prevención del blanqueo de capitales
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ENMIENDAS 12 – 64 – Proyecto de opinión Establecimiento de un punto de acceso único europeo que proporciona un acceso centralizado a la información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la sostenibilidad – PE737.253v01-00
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La AN avala investigar a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad tras desestimar su recurso de apelación
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Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
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El Registro Central de titularidad real ayudaría a prevenir el blanqueo de capitales
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