La AN avala investigar a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad tras desestimar su recurso de apelación
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Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales
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El Registro Central de titularidad real ayudaría a prevenir el blanqueo de capitales
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PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un punto de acceso único europeo que proporciona un acceso centralizado a la información disponible al público pertinente para los servicios financieros, los mercados de capitales y la sostenibilidad – PE736.461v01-00
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Blanqueo de capitales: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al Fichero de Titularidades Financieras
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