El Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid se encuentra instruyendo actuaciones penales declaradas secretas en relación a una organización criminal constituida en torno a la sociedad maltesa NIMBUS PLATFORM, y a su plataforma web nimbusplatform.io, que estaría dedicada a la comisión de una presunta estafa piramidal y al blanqueo de capitales de los fondos generados por la actividad delictiva. A través de esta plataforma, se permitía la inversión en criptomonedas. Este caso cuenta con más de 400 víctimas un valor de lo estafado superior a los 50 millones de euros. Se trata por tanto de una de las mayores estafas piramidales en relación a la compra de criptomonedas (junto a casos como Arbistar)
El “gancho” para atraer a potenciales víctimas era la promesa de altos beneficios procedentes supuestamente del arbitraje de criptomonedas.
Esta plataforma también ofrecía ingresos mediante un sistema de referidos (recompensas que se otorgaban a los inversores por atraer a otros nuevos).
El 9 de octubre de 2020, NIMBUS PLATFORM llevó a cabo la suspensión de operaciones y el bloqueo de las retiradas.
Actualmente estos hechos son objeto de investigación judicial por la Audiencia Nacional por los delitos de organización criminal, delito continuado de estafa agravada y delito de blanqueo de capitales.
El principal responsable de esta trama Andreas Zanón fue detenido y decretado su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros en diciembre de 2023.
En el seno de esta investigación, el despacho Oulego Abogados y Consultores (conocido por la llevanza de este tipo de casos por toda España e integrado en la acusación del caso Arbistar que es objeto estos días de juicio en la Audiencia nacional) ejerce la defensa de un investigado al que se imputa la comisión de los citados delitos.
En palabras del socio director de este despacho, José Ramón Oulego: “Estamos seguros de que la causa se va a archivar contra nuestro cliente que no ha cometido los delitos por los que es investigado”.
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