• 08/02/2025 21:10

Compliance Governance Specialist para garantizar procesos de cumplimiento contra el blanque de capitales

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Payoneer busca – Compliance Governance Specialist

La misión de Payoneer es permitir que empresas de todos los tamaños y desde cualquier parte del mundo accedan a la creciente economía global permitiéndoles realizar transacciones globalmente tan fácilmente como lo hacen localmente.

 

Life at Payoneer es una comunidad global, donde trabajará con colegas de todo el mundo, atendiendo a clientes y socios de pequeñas y medianas empresas en más de 190 mercados.

Lo que harás

El especialista en gobernanza y documentación de cumplimiento ayuda a garantizar que los procesos relacionados con el cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) de Payoneer estén completa y claramente documentados en el nivel requerido por exámenes y auditorías externos.

 

Esta función trabajará en estrecha colaboración con los departamentos operativos de Payoneer, así
como con las partes interesadas en Cumplimiento, para registrar y actualizar las políticas, procedimientos y registros relevantes de Payoneer.

 

También mantendrá la documentación existente, asegurando que la información esté actualizada y disponible para todas las partes interesadas. Los deberes incluyen, pero no se limitan a:

• Producir documentación formal de alta calidad de procesos y proyectos relacionados con el cumplimiento ALD/CFT.
• Trabajar con equipos internos para obtener una comprensión profunda de los diferentes sistemas de monitoreo y procesos de revisión implementados por Payoneer.
• Coordinar con las funciones regulatorias y de cumplimiento para ayudar a documentar proyectos regulatorios y requisitos de auditoría.
• Gestionar los cambios y actualizaciones de la documentación existente, junto con una variedad de partes interesadas en Cumplimiento, Operaciones y Producto.
• Recopilar y almacenar todos los artefactos de cumplimiento necesarios a lo largo del ciclo de vida de la documentación.

Que estamos  buscando

• Dominio y escritura del inglés a nivel nativo (nivel C2).
• Licenciatura.
• Más de 3 años de experiencia comprobada en ALD/CFT y cumplimiento de sanciones.
• Capacidad para preparar informes y documentación de cumplimiento completos para ser leídos por la administración interna y los auditores externos.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación para colaborar con equipos multifuncionales, con la capacidad de educar e influir en las partes interesadas en toda la empresa.
• Altas habilidades de autoaprendizaje con un enfoque proactivo para mantenerse al tanto de la evolución de las regulaciones, estándares y mejores prácticas de cumplimiento.

Se valorará

• Certificaciones avanzadas como CAMS (Especialista certificado en lucha contra el lavado de dinero) o CFCS (Especialista certificado en delitos financieros).
• Experiencia de haber trabajado en una empresa de tecnología financiera o industria similar de ritmo rápido.

 

Las personas interesadas, por favor, contactar con: Claudia Carolina Carballo, responsable de reclutamiento, en el correo: claudiaca@nullpayoneer.com

 

Cuando envíes tu solicitud es importante que indiques que la oferta te ha llegado a través de ASCOM.

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Artículo de Secretaria publicado en https://asociacioncompliance.com/compliance-governance-specialist/