Nelson Aguilar
En línea con su estrategia de crecimiento y diversificación de servicios, Arochi & Lindner anuncia la incorporación de Nelson Aguilar como Consultor de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento, consolidando su capacidad para ofrecer asesoría integral en materia regulatoria, gestión de riesgos y ética corporativa.
“La incorporación de Nelson fortalece nuestra visión internacional en materia de Compliance, ofreciendo a nuestros clientes en México y España asesoría estratégica con los más altos estándares éticos y regulatorios” señaló Roberto Arochi, socio de Arochi & Lindner.
Con más de 30 años de experiencia profesional, Nelson ha desarrollado una sólida trayectoria en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos regulatorios y seguridad corporativa, tanto en el sector privado como en organismos internacionales y de gobierno.
Ha ocupado posiciones de liderazgo en empresas multinacionales de los sectores químico, bebidas y servicios, donde implementó programas de cumplimiento, integridad corporativa y controles internos alineados con estándares internacionales como ISO 31000, COSO ERM, FCPA y UK Bribery Act, también Nelson cuenta con certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero (UIF, México) y como Oficial Internacional de Ética y Cumplimiento.
En el sector público, ha colaborado en instituciones públicas internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el desvío de precursores químicos y el lavado de dinero en países como Venezuela y Alemania, en coordinación con agencias como la DEA, el FBI y autoridades europeas.
Desde su rol en Arochi & Lindner, Nelson contribuirá a fortalecer la visión de la firma en materia de compliance, integridad empresarial y prevención de riesgos, ofreciendo a los clientes estrategias legales y operativas que promuevan la transparencia, la sostenibilidad y la buena gobernanza corporativa.
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